中机数控科技(福建)有限公司
第二届第三次董事会
中机数控科技(福建)有限公司在2018年5月4日,于福建省三明市沙县金沙园召开中机数控科技(福建)有限公司(以下简称“中机数控”)2018年度董事会(第二届董事会第三次会议)。出席会议的董事有:姜超、罗鸣析、章红志、刘远发、林锦明。列席会议的有:罗鸣樟。本次会议由董事长姜超主持。
会议审议了:
一、 总经理关于《中机数控2018年度一季度工作报告》
二、 生产总经理关于《中机数控2018年一季度生产工作报告》
三、 营销总经理关于《中机数控2018年一季度营销工作报告》
四、 重点问题的讨论
根据会议议程,中机数控2018年度董事会(第二届董事会第三次会议)就有关事项做出纪要如下:
一、审议通过关于《中机数控2018年度一季度工作报告》的议案,经全体董事表决,通过了关于《中机数控2018年度一季度工作报告》的议案。
二、审议通过关于《中机数控2018年一季度生产工作报告》
经全体董事表决,通过了关于《中机数控2018年一季度生产工作报告》。
三、审议通过关于《中机数控2018年一季度营销工作报告》
经全体董事表决,通过了关于《中机数控2018年一季度营销工作报告》。
四、产品质量提升方案
分析了中机数控产品生产中存在的品质控制的问题,提出加强产品质量控制的方案:
1、确定专人负责产品质量,从公司选举两个备选人作为产品品质质检专员,报董事长确认。
2、品质专员加强来料检测、过程检测及制定检验清单。
3、由罗峥提报检测仪器及工具并采购。
4、由技术总监制定产品检测标准和出产合格证。
5、设立产品品质奖以激励全员对产品质量的重视,具体方案由办公室于本月制定方案报总经理审批。
五、新产品开发流程方案
前期由于产品开发程序不规范,造成了一定的多余库存,并给生产现场带来了管理困难。为提高新产品开发的规范性,确保新产品的可行性能得到充分论证,各部门如有新产品开发的需求,先报总经理确认,再由董事会秘书报董事会审议通过。(董事会审议方式可采用网络通信的方式进行确认)
本次会议董事长指出,要进一步提高公司经营班子管理能力着力提升管理水平。同时,希望进一步健全公司与股及董事的联系机制,加强沟通,精诚团结,保障各项工作顺利进行。